柏承:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事(董事7人,含獨立董事3人)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】案

(2)通過討論修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案

(3)通過討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案

(4)通過討論修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案

(5)通過討論修訂本公司【從事衍生性商品交易管理辦法】案

(6)通過討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無