海悅:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文

董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政

董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛

董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑

董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美

獨立董事:黃志典

獨立董事:陳文宗

監察人:盧聯生

監察人:江如蓉

監察人:詹文雄

4.舊任者簡歷:

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長

董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理

董事:聖倫投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理

董事:聖倫投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理

董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 智豐科技(股)公司董事

獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授

獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事

特力(股)公司董事

監察人:盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師

監察人:江如蓉 寰瀛法律事務所律師

監察人:詹文雄 芯鼎科技(股)公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文

董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛

董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑

董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚

董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美

董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄

董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生

董事:江如蓉

獨立董事:黃志典

獨立董事:陳文宗

獨立董事:馬嘉應

獨立董事:李欣欣

6.新任者簡歷:

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長

董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理

董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理

董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 海悅國際開發(股)公司董事長特助及

瀚寶投資(股)公司董事長

董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 力晶科技(股)公司財務長

董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄 芯鼎科技(股)公司及

新應材(股)公司董事長

董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師及

萬世成世界(股)公司董事長

董事:江如蓉 寰瀛法律事務所律師

獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授

獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事

獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、

立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司

獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本

管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 15,040,000股

董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 15,040,000股

董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 15,040,000股

董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 15,040,000股

董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 15,040,000股

董事:仁典投資股份有限公司代表人黃淑美 386,811股

董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人詹文雄 70,000股

董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 80,000股

董事:江如蓉 110,000股

獨立董事:黃志典 0股

獨立董事:陳文宗 0股

獨立董事:馬嘉應 0股

獨立董事:李欣欣 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。