大成:本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：王滋林

董事：曾炳榮

獨立董事：丁玉山

獨立董事：陶傳正

獨立董事：韋建名

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損及本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容

(投票時出席總表決權數454,744,879權，贊成權數363,025,723權，

佔總表決權數79.83%，本案照原案表決通過。)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

(2) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

(3) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

(4) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

上海寰城季諾食品有限公司 董事長

北京寰城季諾餐飲有限公司 董事長

北京大成永和餐飲有限公司 董事

上海迅食餐飲管理有限公司 董事長

昆山泰吉食品有限公司 董事長

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司 董事

大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司 董事

騰成餐飲管理(南京)有限公司 董事長

大成食品(天津)有限公司 董事

大成良友食品(上海)有限公司 董事

全能生物科技(天津)有限公司 董事長

大成永康營養技術(天津)有限公司 董事長

寧夏大成永康營養技術有限公司 執行董事

(2) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

大成萬達(天津)有限公司 董事長

北京寰城季諾餐飲有限公司 董事

北京大成永和餐飲有限公司 董事長

上海迅食餐飲管理有限公司 董事

昆山泰吉食品有限公司 董事

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司 董事長

天津迅食食品有限公司 董事長

北京度小月餐飲管理有限公司 董事長

禾儕餐飲管理(北京)有限公司 董事

天津海瑞食品有限公司 董事長

上海度小月餐飲管理有限公司 董事長

騰成餐飲管理(南京)有限公司 董事

大成食品(天津)有限公司 董事長

大成昭和食品(天津)有限公司 董事長

大成良友食品(上海)有限公司 副董事長

全能生物科技(天津)有限公司 董事

大成永康營養技術(天津)有限公司 副董事長

寧夏大成永康營養技術有限公司 監事

(3) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

天津海瑞食品有限公司 董事長

(4) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

大成食品(大連)有限公司 董事

上海寰城季諾食品有限公司 董事

北京寰城季諾餐飲有限公司 董事

昆山泰吉食品有限公司 董事

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司 董事

天津迅食食品有限公司 董事

大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司 董事

騰成餐飲管理(南京)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

大成食品(大連)有限公司：中國大連普灣新區砲台鎮天馬路26號

大成萬達(天津)有限公司：中國天津市西靜區津靜路88號

上海寰城季諾食品有限公司：中國上海市長寧區天山路310號703-A室

北京寰城季諾餐飲有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內A室

北京大成永和餐飲有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內D室

上海迅食餐飲管理有限公司：中國上海市中山西路800弄57號紫虹大廈8樓

昆山泰吉食品有限公司：中國崑山市國家農業綜合發展現代化示範區長峰路5號

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內B

天津迅食食品有限公司：中國天津市靜海經濟開發區庶海道16號

北京度小月餐飲管理有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內F室

天津海瑞食品有限公司：天津市靜海經濟開發區庶海道16號

上海度小月餐飲管理有限公司：上海市長寧區哈密路431號4棟291室

大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內D室

騰成餐飲管理(南京)有限公司：南京市鼓樓區廣州街188號1001室

大成食品(天津)有限公司：中國天津市靜海經濟開發區庶海道18號

大成昭和食品(天津)有限公司：中國天津市靜海經濟開發區庶海道14號

大成良友食品(上海)有限公司：上海市浦東新區東靖路5755號

全能生物科技(天津)有限公司：大陸天津市靜海經濟開發區銀海道

大成永康營養技術(天津)有限公司：天津市靜海經濟開發區新區

寧夏大成永康營養技術有限公司：銀川(國家級)經濟技術開發區西區六盤山路210號

天津海瑞食品有限公司:天津市靜海經濟開發區庶海道16號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:雞肉/飼料產銷、餐飲管理及提供相關咨詢、市場

管銷策劃、麵粉相關產品生產/銷售/糧食加工技術諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資損益皆依規

定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無