聯光通:補充公告本公司111年第2次股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事、董事長富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐

(2)董事富鼎順投資有限公司代表人：劉兆生

(3)董事富鼎順投資有限公司代表人：林金池

(4)董事富鼎順投資有限公司代表人：吳采靜

(5)獨立董事張耀宇

(6)獨立董事 陳宗逸

(7)獨立董事 侯榮顯

4.舊任者簡歷:

(1)許榮唐富鼎順投資有限公司董事

(2)劉兆生創新新零售股份有限公司副董事長

(3)林金池 彰化銀行分行經理

(4)吳采靜 靖岳建設有限公司負責人

(5)張耀宇 台北君倫律師事務所律師

(6)陳宗逸 乾宇企業有限公司董事長

(7)侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事聯光通投資有限公司代表人：許榮唐

(2)董事聯光通投資有限公司代表人：劉兆生

(3)董事聯光通投資有限公司代表人：林郁昌

(4)董事聯光通投資有限公司代表人：吳采靜

(5)獨立董事侯榮顯

(6)獨立董事 陳宗逸

(7)獨立董事 王柄權

6.新任者簡歷:

(1)許榮唐棋勝建設股份有限公司董事長

富鼎順投資有限公司董事

(2)劉兆生創新新零售股份有限公司副董事長

兆紳管理顧問有限公司董事長

兆遠資本股份有限公司董事長

兆耀文創股份有限公司董事長

(3)林郁昌台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

加捷生醫股份有限公司獨立董事

友勁科技股份有限公司獨立董事

聯光通投資有限公司董事

(4)吳采靜靖岳建設有限公司負責人

(5)侯榮顯侯榮顯會計師事務所負責人

統懋半導體股份有限公司獨立董事

堤維西交通工業股份有限公司獨立董事

吉源控股股份有限公司獨立董事

(6)陳宗逸乾宇企業有限公司董事長

大立高分子工業股份有限公司獨立董事

力新國際科技股份有限公司獨立董事

(7)王柄權友訊科技股份有限公司前法務長

巨威國際股份有限公司首席顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 聯光通投資有限公司代表人：許榮唐1,000股

(2)董事 聯光通投資有限公司代表人：劉兆生1,000股

(3)董事 聯光通投資有限公司代表人：林郁昌1,000股

(4)董事 聯光通投資有限公司代表人：吳采靜1,000股

(5)獨立董事 侯榮顯 0股

(6)獨立董事 陳宗逸 0股

(7)獨立董事 王柄權 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面提前改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無