漢科:公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

溫永宏:董事長

謝清泉:董事

漢唐集成股份有限公司：董事

許俊源:法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人

曾光榮:董事

曹典章:獨立董事

楊台寧:獨立董事

高金門:獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條規定之「董事為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為」，與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)溫永宏:董事長

(2)漢唐集成股份有限公司:董事

(3)許俊源:法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)溫永宏董事長：

漢科系統科技(上海)有限公司董事長

漢群貿易(上海)有限公司董事長

(2)漢唐集成股份有限公司:董事

江西漢唐系統集成有限公司董事:漢唐集成股份有限公司持股75%之轉投資公司

蘇州漢太系統集成有限公司董事:漢唐集成股份有限公司持股100%之轉投資公司

蘇元貿易（上海）有限公司董事:漢唐集成股份有限公司持股100%之轉投資公司

北京漢和唐醫療器械有限公司董事:漢唐集成股份有限公司持股100%之轉投資公司

江西省建工集團有限責任公司董事:漢唐集成股份有限公司持股19.8%之轉投資公司

(3)許俊源:法人董事漢唐集成股份有限公司之代表人

江西漢唐系統集成有限公司董事長

蘇州漢太系統集成有限公司董事長

蘇元貿易（上海）有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)溫永宏董事長

漢科系統科技(上海)有限公司:上海市普陀區光復西路2899弄贏華國際廣場2號303、

305室

漢群貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區張楊北路5509號1204室

(2)漢唐集成股份有限公司及其代表人/許俊源

江西漢唐系統集成有限公司:江西省南昌市北京西路176號

蘇州漢太系統集成有限公司:蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號

蘇元貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區浦電路438號1102室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)溫永宏董事長

漢科系統科技(上海)有限公司:特殊管路配管、自動控制系統、PVC/PP排氣系統、

氣瓶櫃、層流台、清洗台。

漢群貿易(上海)有限公司:電子、機器、化學品設備、管件五金材料等之進出口

買賣貿易業務。

(2)漢唐集成股份有限公司及代表人許俊源

江西漢唐系統集成有限公司:機電業務及管道工程業務。

蘇州漢太系統集成有限公司:建築五金及材料生產、銷售業務。

蘇元貿易(上海)有限公司:半導體、無塵室及機電設備買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。