佳格:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 沐德投資股份有限公司代表人 曹德風

董事 沐德投資股份有限公司代表人 宣建生

董事 長徽股份有限公司代表人 曹博睿

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決

權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 沐德投資股份有限公司代表人 曹德風

董事 沐德投資股份有限公司代表人 宣建生

董事 長徽股份有限公司代表人 曹博睿

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 沐德投資股份有限公司代表人 曹德風

佳格投資（中國）有限公司董事

董事 沐德投資股份有限公司代表人 宣建生

上海佳格食品有限公司董事長

佳格投資（中國）有限公司董事長

佳格食品（中國）有限公司董事長

佳格食品（廈門）有限公司董事長

上海樂奔拓健康科技有限公司董事長

董事 長徽股份有限公司代表人 曹博睿

佳格投資（中國）有限公司董事兼總經理

上海佳格食品有限公司董事兼總經理

佳格食品（中國）有限公司董事兼總經理

佳格食品（廈門）有限公司董事兼總經理

上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長

上海樂奔德健康科技有限公司董事長

上海樂（隹乃）國際貿易有限公司董事長

上海樂和實業有限公司董事長

上海樂明實業有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海佳格食品有限公司:上海市吳中路1128號8幢3樓

佳格投資（中國）有限公司:太倉港經濟技術開發區（新區）大連西路88號

佳格食品（中國）有限公司:太倉港經濟技術開發區（新區）大連西路88號

上海樂（隹乃）國際貿易有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區華申路180號1幢

七層728室

上海樂奔拓健康科技有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區加太路39號1幢四層5室

上海樂奔德健康科技有限公司:上海市吳中路1128號8幢2樓

佳格食品（廈門）有限公司:中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區三都路99號

上海樂和實業有限公司:上海市閔北路1~30號第22幢BN138室

上海樂明實業有限公司:上海市閔北路1~30號第22幢BN139室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海佳格食品有限公司:食用油品及營養食品製造與銷售

佳格投資（中國）有限公司:投資暨銷售食用油品及營養食品

佳格食品（中國）有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品

上海樂（隹乃）國際貿易有限公司:銷售食品、美妝保養品及進出口貿易業務

上海樂奔拓健康科技有限公司:製造及銷售營養食品及進出口貿易業務

上海樂奔德健康科技有限公司:健康科技領域內技術轉讓、諮詢及服務業務

佳格食品（廈門）有限公司:製造及銷售食用油品及營養食品

上海樂和實業有限公司:物業管理

上海樂明實業有限公司:物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無