悅城:公告本公司111年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏

董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠

董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕

董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲

獨立董事：(汨皿)生台

獨立董事：許英傑

獨立董事：謝明仁

4.舊任者簡歷:

董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長

董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/單井工業(股)公司獨立董事

董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長

董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/立德電子(股)公司品牌部經理

獨立董事：(汨皿)生台/富采投資控股(股)公司獨立董事

獨立董事：許英傑/群策法律事務所主持律師

獨立董事：謝明仁/勤茂會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏

董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠

董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕

董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲

獨立董事：許英傑

獨立董事：李坤璋

獨立董事：周惠玉

6.新任者簡歷:

董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長

董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/單井工業(股)公司獨立董事

董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長

董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/立德電子(股)公司品牌部經理

獨立董事：許英傑/群策法律事務所主持律師

獨立董事：李坤璋/東吳大學會計系教授兼學務長

獨立董事：周惠玉/旭輝應用材料(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：紅城投資有限公司 3,594,580股

董事：鴻譽投資有限公司 1,444,158股

董事：冠營投資股份有限公司 3,915,239股

獨立董事：許英傑 0股

獨立董事：李坤璋 0股

獨立董事：周惠玉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12-111/06/11

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無