富旺:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事四席)

當選董事--林正雄

當選董事--林宗毅

當選董事--張育端

當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任

當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:李俊億

當選獨立董事--王日春

當選獨立董事--王錦祥

當選獨立董事--李元恕

當選獨立董事--張國雄

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過修正本公司「股東會議事規則」案。

（2）通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（3）通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。

（4）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。