信音:公告本公司股東會決議通過重要事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過討論修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單

(1)、董事：甘氏投資股份有限公司代表人 甘信男

(2)、董事：東易企管顧問有限公司代表人 彭朋煌

(3)、董事：振群投資股份有限公司代表人 彭良雄

(4)、董事：甘氏投資股份有限公司代表人 朱志強

獨立董事當選名單

(1)、獨立董事：陳建良

(2)、獨立董事：陳惠周

(3)、獨立董事：黃公健

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)、通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)、通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)、通過討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」

並修訂部分條文案。

(5)、通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6)、通過討論解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。