安國:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：神盾(股)公司

董事：神盾(股)公司代表人羅森洲

董事：蔡玲君

董事：張琦棟

董事：程建中

董事：神盾(股)公司代表人羅海槎

董事：神盾(股)公司代表人張家麒

獨立董事：賴騰輝

獨立董事：廖俊杰

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成權數44,330,359權，占出席股東表決權數98.20％，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:神盾(股)公司/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:神韜智能科技(上海)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓號3866室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術支援

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

新台幣57,250仟元/100%(截至111年3月31日)

12.其他應敘明事項:無