和碩:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一O年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司董事案。

當選名單：

董事:童子賢、程建中、徐世昌、童旭田、郭明棟、楊子江、

岱河投資(股)公司代表人：薛琦、紅葉投資(股)公司代表人：廖賜政、

童愛琳

獨立董事:林全、黃春寶、王震緯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無