其陽:公告本公司股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎

(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

(7)獨立董事：姜榮貴

(8)獨立董事：林伯峰

(9)獨立董事：陳劍威

4.舊任者簡歷:

(1)其陽科技股份有限公司董事長

(2)其陽科技股份有限公司董事

(3)其陽科技股份有限公司董事

(4)其陽科技股份有限公司董事

(5)其陽科技股份有限公司董事

(6)其鑫股份有限公司董事長

(7)菲思博科技(股)公司董事長

(8)台灣新光保全(股)公司董事長

(9)撼衛生醫科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安

(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎

(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

(7)獨立董事：姜榮貴

(8)獨立董事：林伯峰

(9)獨立董事：陳劍威

6.新任者簡歷:

(1)其陽科技股份有限公司董事長

(2)其陽科技股份有限公司董事

(3)其陽科技股份有限公司董事

(4)其陽科技股份有限公司董事

(5)其陽科技股份有限公司董事

(6)其鑫股份有限公司董事長

(7)菲思博科技(股)公司董事長

(8)台灣新光保全(股)公司董事長

(9)撼衛生醫科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數：

法人董事:友通資訊股份有限公司30,376,000股

法人董事:其鑫股份有限公司7,589,610股

獨立董事姜榮貴:0股

獨立董事林伯峰:0股

獨立董事陳劍威:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/18 ~ 111/04/17

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。