合勤控:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-06-15 16:30
第18款
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國110年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事因任期屆滿,而需全面改選第五屆董事(含獨立董事)
任期自111/06/15~114/06/14止,當選名單如下:
董事:朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、黃文義先生、李炳欽先生
及朱品潔女士。
獨立董事:錢鋒先生、柳金堂先生及王晉良先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 通過現金減資案。
(二) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。
(五) 通過解除第五屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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