美律:公告本公司111年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：宗泉投資股份有限公司，代表人：廖祿立。

董事：魏文傑。

董事：林士傑。

董事：善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。

董事：蘇勇盛。

獨立董事：吳輝煌。

獨立董事：佘日新。

獨立董事：易昌運。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：林士傑。

(2)董事：善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)林士傑：

美律電子(惠州)有限公司副董事長。

美特科技(蘇州)有限公司董事。

廣東立訊美律電子有限公司副董事長、副總經理。

(2)善德投資股份有限公司，代表人：黃朝豊：

美律電子(上海)有限公司監事。

歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

美律電子(惠州)有限公司：廣東省惠州市龍門縣青溪金山工業園區。

美特科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800號。

美律電子(上海)有限公司：上海市曹陽路540號中聯大廈602室。

歐仕達聽力科技(廈門)有限公司：廈門市海滄區翁角西路2064號廈門生物

醫藥產業園B8號樓。

廣東立訊美律電子有限公司：東莞市清溪鎮北環路313號A棟。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

美律電子(惠州)有限公司：麥克風、送受話器、揚聲器及行動電話等之

生產及銷售。

美特科技(蘇州)有限公司：麥克風、送受話器、揚聲器之生產及銷售。

美律電子(上海)有限公司：國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務、保

稅區企業間的貿易及區內貿易代理。

歐仕達聽力科技(廈門)有限公司：助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產

與銷售。

廣東立訊美律電子有限公司：音響器材、耳機、行動電源、充電盒、連接

線、連接器、電子產品零部件、塑膠五金製

品、模具、天線之研發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

無。

12.其他應敘明事項:無。