佳穎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一Ｏ年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一Ｏ年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。

獨立董事當選名單：吳洛瑩。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:臨時動議：無。