承啟:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-高樹榮

(2)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-呂禮正

(3)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-王牧天

(4)獨立董事：湯涵宇

(5)獨立董事：陳國欽

(6)監察人：周峻墩

(7)監察人：許勝欽

4.舊任者簡歷:

(1)高樹榮/承啟科技董事長

(2)呂禮正/青雲視訊董事長

(3)王牧天/上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司CEO

(4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理

(5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師

(6)周峻墩/佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

(7)許勝欽/銘威國際董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮

(2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正

(3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天

(4)獨立董事：湯涵宇

(5)獨立董事：陳國欽

(6)獨立董事：楊芯縈

(7)獨立董事：魏麒峰

6.新任者簡歷:

(1)高樹榮/承啟科技董事長

(2)呂禮正/青雲視訊董事長

(3)王牧天/上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司CEO

(4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理

(5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師

(6)楊芯縈/淳安電子獨立董事

(7)魏麒峰/能智科技董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 28,532,080股

(2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 28,532,080股

(3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 28,532,080股

(4)獨立董事：湯涵宇 0股

(5)獨立董事：陳國欽 0股

(6)獨立董事：楊芯縈 0股

(7)獨立董事：魏麒峰 613,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無