長佳:公告本公司111年股東會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 王才翔

董事 東寶投資(股)公司代表人:黃添春

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 王才翔

佳固(上海)管理諮詢有限公司 董事兼總經理

佳沂建設(股)有限公司 總經理

(2)董事 東寶投資(股)公司代表人:黃添春

長佳開發(股)公司 董事兼總經理

長佳控股(股)公司(Changjia Holding Co.,Ltd) 代表人

佳固(上海)管理諮詢有限公司 董事

佳沂建設(股)公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數21,029,731權，贊成20,715,336權/98.50%;

反對265,810權/1.26%;無效0權/0%;棄權/未投票48,585權/0.23%，

本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 王才翔

(2)董事 東寶投資(股)公司代表人:黃添春

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 王才翔

佳固(上海)管理諮詢有限公司 董事兼總經理

(2)董事 東寶投資(股)公司代表人:黃添春

佳固(上海)管理諮詢有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區外岡鎮西岡身路399號2幢202室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:管理諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列之百分之百轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。