研勤:公告本公司111年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳柏任，董事。

王能超，董事。

張原智，獨立董事。

陳美孜，獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)陳柏任董事：研鼎智能股份有限公司監察人。

(2)王能超董事：超鉅智能顧問股份有限公司董事長。

(3)張原智獨立董事：泓輔企業股份有限公司監察人。

(4)陳美孜獨立董事：盛雲藥品股份有限公司董事兼總經理/敏盛醫院副院長。

4.許可從事競業行為之期間:至本屆董事（含獨立董事）任期屆滿之日止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。