桓達:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

董事當選名單：

董事:吳清德

董事:吳定國

董事:吳奎雍

董事:高綸懋

獨立董事:吳春光

獨立董事:吳溪河

獨立董事:簡君竹

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。