皇鼎:本公司代子公司建喬營造公告董事任期屆滿重新指派

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:董 事、王揚忠

4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／

建喬營造股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:董 事、王揚忠

6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／

建喬營造股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:15,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

子公司建喬營造(股)公司之董事選舉，係由單一法人股東

皇鼎建設開發(股)公司出具法人代表指派書，重新指派董事１席。

於同日董事會推舉王揚忠先生續任董事長。