台興:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。