雷虎:公告本公司改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

賴鈺欣 本公司 董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英 本公司 董事

柯文生 本公司 獨立董事

蔡順輝 本公司 監察人

吳月仁 本公司 監察人

4.舊任者簡歷:中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

國票創業投資股份有限公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

雷虎生技股份有限公司董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

國票金融控股股份有限公司 副總經理

耐斯企業股份有限公司 副董事長

賴鈺欣 本公司 董事

雷虎生技股份有限公司 董事

雷祥生技股份有限公司 董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英 本公司 董事

翰田實業股份有限公司 董事

柯文生 本公司 獨立董事

燿華電子股份有限公司 董事

國都汽車股份有限公司 董事

蔡順輝 本公司 監察人

蔡順輝中醫診所 院長

吳月仁 本公司 監察人

翰德精密工業股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

賴鈺欣 本公司 董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英 本公司 董事

柯文生 本公司 獨立董事

吳如森 本公司 獨立董事

吳享翰 本公司 獨立董事

6.新任者簡歷:中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

國票創業投資股份有限公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

雷虎生技股份有限公司董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

國票金融控股股份有限公司 副總經理

耐斯企業股份有限公司 副董事長

賴鈺欣 本公司 董事

雷虎生技股份有限公司 董事

雷祥生技股份有限公司 董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英 本公司 董事

翰田實業股份有限公司 董事

柯文生 本公司 獨立董事

燿華電子股份有限公司 董事

國都汽車股份有限公司 董事

吳如森 本公司 獨立董事

恆利與恆維能源科技(股)公司董事長

吳享翰 本公司 獨立董事

伯寶行股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 605,861股

蘇聖傑 2,760,797股

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 605,861股

賴鈺欣 611,590股

中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英 605,861股

獨立董事

柯文生 0股

吳如森 0股

吳享翰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。