所羅門:公告本公司第十二屆董事選任名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳政隆

董事：陳呂素玉

董事：摩迪投資股份有限公司代表人陳健三

董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝

董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中

獨立董事：鄞伯仁

獨立董事：翁慶昌

監察人：摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生

4.舊任者簡歷:

陳政隆董事：所羅門股份有限公司董事長

陳呂素玉董事：所羅門股份有限公司董事

陳健三董事：所羅門股份有限公司董事

高升輝董事：所羅門(股)公司董事

王韋中董事：所羅門(股)公司董事

鄞伯仁獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事

翁慶昌獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事

溫機榮監察人：所羅門(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳政隆

董事：陳呂素玉

董事：陳健三

董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝

董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中

獨立董事：黃銘祐

獨立董事：翁慶昌

獨立董事：王居卿

獨立董事：黃崇源

6.新任者簡歷:

陳政隆董事：所羅門股份有限公司董事長

陳呂素玉董事：所羅門股份有限公司董事

陳健三董事：所羅門股份有限公司董事

高升輝董事：所羅門(股)公司董事

王韋中董事：所羅門(股)公司董事

黃銘祐獨立董事：傳誠投資顧問(股)董事長

翁慶昌獨立董事：所羅門(股)公司獨立董事

王居卿獨立董事：淡江大學教授

黃崇源獨立董事：長庚大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳政隆：15,733,057股

董事：陳呂素玉：15,150,843股

董事：陳健三：9,587,377股

董事：摩迪投資股份有限公司代表人高升輝：100,432股

董事：勝興投資股份有限公司代表人王韋中：145,026股

獨立董事：黃銘祐：0股

獨立董事：翁慶昌：0股

獨立董事：王居卿：0股

獨立董事：黃崇源：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無