同欣電:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選案，當選名單如下:

董事:昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖

董事:陳泰銘

董事:寰泰有限公司代表人：張嘉帥

獨立董事:邱達勝

獨立董事:蔡岳祥

獨立董事:陳進財

董事:寰泰有限公司代表人：陳本記

董事:士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞

董事:凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司資本結構調整案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無