中磊:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元

焯見投資股份有限公司/代表人王煒

蓁邦投資股份有限公司/代表人林斌

允周投資股份有限公司/代表人呂學錦

獨立董事

史欽泰

Steve K. Chen

鄒開蓮

4.舊任者簡歷:

董事：

王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

王煒/中磊電子(股)公司總經理

林斌/中磊電子(股)公司執行副總

呂學錦/中華電信股份有限公司董事長

獨立董事

史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長

Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長

鄒開蓮/台灣世界展望會董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元

焯見投資股份有限公司/代表人王煒

蓁邦投資股份有限公司/代表人林斌

允周投資股份有限公司/代表人朱正光

獨立董事

史欽泰

Steve K. Chen

鄒開蓮

6.新任者簡歷:

董事：

王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

王煒/中磊電子(股)公司總經理

林斌/中磊電子(股)公司執行副總

朱正光/北方機電(股)公司副總經理

獨立董事

史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長

Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長

鄒開蓮/台灣世界展望會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:1110608召開股東常會,通過全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

怡和財務顧問股份有限公司/3,671,926股

焯見投資股份有限公司/4,197,094股

蓁邦投資股份有限公司/1,826,000股

允周投資股份有限公司/3,090,000股

史欽泰/0股

Steve K. Chen/0股

鄒開蓮/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無