順天:公告本公司111年股東會董事全面改選結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:天啟投資有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事:品達投資(股)公司

(3)董事:林益任

(4)董事:超大投資(股)公司

(5)董事:陳秀惠

(6)董事:柯啟煜

(7)董事:林賜農

(8)董事:天想投資(股)公司

(9)董事:崇友投資(股)公司

(10)董事:柯啟新

(11)獨立董事:張志勝

(12)獨立董事:廖年亨

(13)獨立董事:歐正明

4.舊任者簡歷:

(1)順天建設股份有限公司 董事長

(2)順天建設股份有限公司 董事

(3)順天建設股份有限公司 董事

(4)順天建設股份有限公司 董事

(5)順天建設股份有限公司 董事

(6)順天建設股份有限公司 董事

(7)順天建設股份有限公司 董事

(8)順天建設股份有限公司 董事

(9)順天建設股份有限公司 董事

(10)順天建設股份有限公司 董事

(11)聯捷聯合會計師事務所 所長

(12)興農股份有限公司 副董事長

(13)環隆科技股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:天啟投資有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事:林賜農

(3)董事:林益任

(4)董事:陳秀惠

(5)董事:柯啟煜

(6)董事:柯啟新

(7)董事:天想投資(股)公司

(8)董事:品達投資(股)公司

(9)董事:崇友投資(股)公司

(10)董事:超大投資(股)公司

(11)獨立董事:張志勝

(12)獨立董事:廖年亨

(13)獨立董事:歐正明

6.新任者簡歷:

(1)順天建設股份有限公司 董事長

(2)順天建設股份有限公司 董事

(3)順天建設股份有限公司 董事

(4)順天建設股份有限公司 董事

(5)順天建設股份有限公司 董事

(6)順天建設股份有限公司 董事

(7)順天建設股份有限公司 董事

(8)順天建設股份有限公司 董事

(9)順天建設股份有限公司 董事

(10)順天建設股份有限公司 董事

(11)聯捷聯合會計師事務所 所長

(12)興農股份有限公司 副董事長

(13)環隆科技股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:天啟投資有限公司 代表人：柯興樹 13,646,566股

董事:林賜農 107,949股

董事:林益任 6,576,927股

董事:陳秀惠 641,000股

董事:柯啟煜 4,276,584股

董事:柯啟新 4,064,339股

董事:天想投資(股)公司 3,065,195股

董事:品達投資(股)公司 10,119,321股

董事:崇友投資(股)公司 3,369,742股

董事:超大投資(股)公司 4,815,267股

獨立董事:張志勝 0股

獨立董事:廖年亨 0股

獨立董事:歐正明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無