晟鈦:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：劉文禎

董事：巫盈助

3.許可從事競業行為之項目:

董事劉文禎：

(1)寶光電子股份有限公司董事長

(2)裕大農業生技股份有限公司董事長

(3)寶島極光科技(深圳)有限公司/法定代表人

(4)寶島極光電子(昆山)有限公司/法定代表人

董事巫盈助：

(1)鼎陞投資股份有限公司董事長

(2)凱盈資本有限公司董事長

(3)芯展電子股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：劉文禎

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

劉文禎：寶島極光科技(深圳)有限公司/法定代表人

劉文禎：寶島極光電子(昆山)有限公司/法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)寶島極光科技(深圳)有限公司

深圳市寶安區沙井街道沙頭社區民福路25號第二層

(2)寶島極光電子(昆山)有限公司

江蘇省昆山開發區蓬朗馬塘路445號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)寶島極光科技(深圳)有限公司：

電子產品、電子材料、電子設備等買賣

(2)寶島極光電子(昆山)有限公司：

大規模集成電路、柔性線路板、印刷電路板等買賣暨醫療技術開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事劉文禎為法派代表人，個人並無投資

12.其他應敘明事項:無。