類比科:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)

當選名單如下:

法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強

法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川

法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財

法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪

獨立董事:傅馨儀

獨立董事:何亞潔

獨立董事:李曉佩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無