統一:公告本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司代表人 陳瑞堂

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：品誌(股)公司代表人 林忠生

董事：九福投資(股)公司代表人 鄭碧英

法人董事：育鵬投資(股)公司

法人董事育鵬投資(股)公司指派代表人 侯博明

董事：侯博裕

董事：林蒼生

獨立董事:林筠

獨立董事:游朝堂

獨立董事:呂鴻德

4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：統一企業股份有限公司董事

陳瑞堂董事：統一企業股份有限公司董事

吳中和董事：統一企業股份有限公司董事

吳平治董事：統一企業股份有限公司董事

林忠生董事：統一企業股份有限公司董事

鄭碧英董事：統一企業股份有限公司董事

育鵬投資(股)公司：統一企業股份有限公司法人董事

侯博明董事：統一企業股份有限公司法人董事代表人

侯博裕董事：統一企業股份有限公司董事

林蒼生董事：統一企業股份有限公司董事

林筠獨立董事：統一企業股份有限公司獨立董事

游朝堂獨立董事：統一企業股份有限公司獨立董事

呂鴻德獨立董事：統一企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司代表人 黃瑞典

董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和

董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治

董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明

董事：品誌(股)公司代表人 林忠生

董事：九福投資(股)公司代表人 鄭碧英

董事：侯博裕

董事：林蒼生

獨立董事:張明輝

獨立董事:鍾維永

獨立董事:陳俊仁

6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：統一企業股份有限公司董事

黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理

吳中和董事：統一企業股份有限公司董事

吳平治董事：統一企業股份有限公司董事

侯博明董事：統一企業股份有限公司董事

林忠生董事：統一企業股份有限公司董事

鄭碧英董事：統一企業股份有限公司董事

侯博裕董事：統一企業股份有限公司董事

林蒼生董事：統一企業股份有限公司董事

張明輝獨立董事：八方雲集國際(股)公司獨立董事

鍾維永獨立董事：新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事

陳俊仁獨立董事：國立成功大學法律學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 羅智先

董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 高秀玲

董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 黃瑞典

董事：永原投資(股)公司持有股數：9,102,628股，代表人 吳中和

董事：泰伯投資(股)公司持有股數：30,582,348股，代表人 吳平治

董事：育鵬投資(股)公司持有股數：24,188股，代表人 侯博明

董事：品誌(股)公司持有股數：43,881,920股，代表人 林忠生

董事：九福投資(股)公司持有股數：24,305,030股，代表人 鄭碧英

董事：侯博裕持有股數：128,917,063股

董事：林蒼生持有股數：49,916,266股

獨立董事：張明輝持有股數：0股

獨立董事：鍾維永持有股數：0股

獨立董事：陳俊仁持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無