日盛金:日盛金控代日盛期貨公告111年股東常會召集事由(補充111/04/28公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/31

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段85號6樓(6007會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告。

(2)110年度監察人審查報告案。

(3)110年度員工酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「日盛期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)「日盛期貨股份有限公司股東會議議事規則」修訂案。

(3)「日盛期貨股份有限公司董事及監察人選舉規則」制定案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/31

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於本(111)年05月20日起至05月31日下午五時止受理股東之提案，

股東請於上述期間內送達提案處所：台北市南京東路二段111號4樓

日盛期貨股份有限公司(請於信封封面上加註『日盛期貨股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

(2)召集事由三、討論事項:原(1)「日盛期貨股份有限公司章程」修訂案。(刪除)