科懋:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。

報告事項：

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(三)110年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

(四)本公司110年度庫藏股執行情形報告案。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

(六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

(七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。