寒舍:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

姓名

蔡伯翰。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里。

蔡伯府。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威。

(2)獨立董事：

姓名

張 樑。

凌美琦。

陳建平。

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

姓名 / 簡歷

蔡伯翰，本公司董事長。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司負責人。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。

蔡伯府，寒舍國際投資(股)公司董事長。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司總經理。

(2)獨立董事：

姓名 / 簡歷

張 樑，環宇財務顧問(股)公司董事。

凌美琦，Aries International Partners Inc. 財務長。

陳建平，年興紡織(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：

姓名

蔡伯翰，本公司董事長。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司董事

及總經理。

(2)獨立董事：

姓名

張 樑，裕隆汽車製造(股)公司董事。

凌美琦，Aries International Partners Inc.董事。

陳建平，亞洲聚合(股)公司獨立董事。

6.新任者簡歷:

(1)董事：

姓名 / 簡歷

蔡伯翰，本公司董事長。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司董事

及總經理。

(2)獨立董事：

姓名 / 簡歷

張 樑，裕隆汽車製造(股)公司董事。

凌美琦，Aries International Partners Inc.董事。

陳建平，亞洲聚合(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

蔡伯翰，持股數:152,000股。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，持股數:17,157,000股。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，持股數:18,856,000股。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，持股數:18,856,000股。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，持股數:8,667,000股。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，持股數:824,000股。

(2)獨立董事：

張 樑，持股數:0股。

凌美琦，持股數:0股。

陳建平，持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。