融程電:本公司第十二屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

邑融(股)公司代表人：呂谷清董事長

葉慶發董事

醫揚科技(股)公司代表人：莊永順董事

瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑董事

研華(股)公司代表人：劉蔚志董事

謝發達獨立董事

胡同來獨立董事

?有情監察人

王煒盛監察人

蔡適陽監察人

4.舊任者簡歷:

呂谷清 融程電訊(股)公司董事長

葉慶發融程電訊(股)公司董事

莊永順融程電訊(股)公司董事

莊富傑融程電訊(股)公司董事

劉蔚志融程電訊(股)公司董事

謝發達融程電訊(股)公司獨立董事

胡同來融程電訊(股)公司獨立董事

?有情融程電訊(股)公司監察人

王煒盛融程電訊(股)公司監察人

蔡適陽融程電訊(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

邑融(股)公司代表人：呂谷清董事

葉慶發董事

醫揚科技(股)公司代表人：莊永順董事

瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑董事

研華(股)公司代表人：劉蔚志董事

洪明洲獨立董事

胡同來獨立董事

朱文儀獨立董事

6.新任者簡歷:

呂谷清 融程電訊(股)公司董事

葉慶發融程電訊(股)公司董事

莊永順融程電訊(股)公司董事

莊富傑融程電訊(股)公司董事

劉蔚志融程電訊(股)公司董事

王煒盛融程電訊(股)公司董事

洪明洲融程電訊(股)公司獨立董事

胡同來融程電訊(股)公司獨立董事

朱文儀融程電訊(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：邑融(股)公司代表人/呂谷清：3,775,744股

董事：葉慶發：1,950,085股

董事：醫揚科技(股)公司代表人/莊永順：10,041,000股

董事：瑞海投資(股)公司代表人/莊富傑：4,300,000股

董事：研華(股)公司代表人/劉蔚志：12,000,000股

董事：王煒盛：1,069,051股

獨立董事洪明洲：0股

獨立董事胡同來：0股

獨立董事朱文儀：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選,審計委員會代替之)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無