融程電:111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金

股利3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)通過修訂「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(六)通過資本公積發放現金案，每股配發現金1元。

(七)通過解除新任董事之競業禁止限制案，名單如下：

醫揚科技(股)公司代表人-莊永順、瑞海投資(股)公司代表人-莊富傑、

研華(股)公司代表人-劉蔚志、王煒盛、洪明洲、胡同來、朱文儀。

7.其他應敘明事項:無。