和勤:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

黃亦翔

謝 玲

呂永恭

戴文成

羅泳秋

舊任獨立董事:

王元宏

蔡美娥

黃錦煌

陳富邦

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

黃亦翔 和勤精機股份有限公司董事長

謝 玲 和勤精機股份有限公司董事

呂永恭 和勤精機股份有限公司董事

戴文成 和勤精機股份有限公司董事

羅泳秋 和勤精機股份有限公司董事

舊任獨立董事:

王元宏 永華商務法律事務所主持律師

蔡美娥 艾米美聯合顧問工作室

黃錦煌 逢甲大學副校長

陳富邦 詠勝國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

黃亦翔

謝 玲

戴文成

羅泳秋

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權

新任獨立董事:

王元宏

蔡美娥

黃錦煌

陳富邦

6.新任者簡歷:

新任董事:

黃亦翔 和勤精機股份有限公司董事長

謝 玲 和勤精機股份有限公司董事

戴文成 和勤精機股份有限公司董事

羅泳秋 和勤精機股份有限公司董事

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權 家全投資股份有限公司董事長

新任獨立董事:

王元宏 永華商務法律事務所主持律師

蔡美娥 艾米美聯合顧問工作室

黃錦煌 逢甲大學副校長

陳富邦 詠勝國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

黃亦翔 1,679,655股

謝 玲 5,765,378股

戴文成 2,177,504股

羅泳秋 1,413,392股

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權 5,536,945股

新任獨立董事:

王元宏 0股

蔡美娥 0股

黃錦煌 0股

陳富邦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無