拓凱:公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌。

4.舊任者簡歷:

(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、

東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、

國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。

(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、

社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國

總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、

中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。

(3)楊映煌：本公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未聘任

6.新任者簡歷:尚未聘任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27

10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。

11.其他應敘明事項:無