永日:公告本公司111年度股東常會通過解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

自然人董事：李其澧

自然人董事：李芳全

自然人董事：江宏文

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：吳梓生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決過二分之一同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

自然人董事：李其澧

自然人董事：李芳全

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

自然人董事：李其澧

職務 (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事

自然人董事：李芳全

職務 (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事長

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司

地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

(2)上海永日藥品貿易有限公司

地址:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司

生產銷售西藥、成藥和原料藥及化學中間體等產品。

(2)上海永日藥品貿易有限公司

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

李芳全:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842%

李其澧:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB143,600 ;持股比例0.114%

12.其他應敘明事項:無