晉倫:公告本公司股東會解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鐘春重/董事 弘廣投資股份有限公司 董事長

鍾保敏/董事 敬達聯合會計師事務所 會計師

楊國樑/董事 聯揚會計師事務所 總經理

欣技資訊股份有限公司 董事

亞元科技股份有限公司 董事

謝國煌/法人董事代表人 明揚國際科技股份有限公司 獨立董事

展皓科材股份有限公司 董事

林江珍/獨立董事 多鏈科技股份有限公司 董事

多能顧問股份有限公司 董事

林振隆/獨立董事 耀績企業有限公司 總經理

鍾文藝/獨立董事 高林股份有限公司 董事長特助兼代理發言人

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並兼任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間，連任時亦同；法人董事如有改派代表，對新代表

亦有相同效力。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

逐案票決後表決內容(投票時出席總表決權數29,092,662權，贊成權數

28,812,943權，佔總表決權數99.04%，本案照原案表決通過。)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無