台名:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過每普通股配發現金股利新台幣3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第8屆董事6席(含獨立董事3席)，當選名單如下:

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李正之

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李佳鍞

董事 正融實業股份有限公司

獨立董事 張建祥

獨立董事 謝宗翰

獨立董事 黃富貴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司第8屆董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。