彩晶:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國110年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:

擬修正「公司章程」部分條文案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國110年度營業報告書暨財務報表案。(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股

案。(照案通過)

(二) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(照案通過)

(三) 擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(照案通過)

(四) 擬解除本公司董事競業禁止限制案。

1.董事：馬維欣女士(照案通過)

2.獨立董事：洪慶山先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無