官田鋼:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第18屆董事選舉案。

(1)董事當選名單

陳重憲

汪振澤

保利都投資股份有限公司代表人謝政成

嘉績百貨企業股份有限公司代表人胡碧珊

劉福財

保利都投資股份有限公司代表人陳介仁

陳建興

百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰

百佳圓投資股份有限公司代表人顏慶利

(2)獨立董事當選名單

魏福全

王泓權

簡涵茹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。