中化生:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

第6款

1.發生變動日期:111/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

獨立董事：

王國強

蔡政憲

張致嫻

4.舊任者簡歷:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長

中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南 本公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事

獨立董事：

王國強 本公司獨立董事

蔡政憲 本公司獨立董事

張致嫻 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

獨立董事：

王國強

張致嫻

關心

6.新任者簡歷:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 中化裕民健康事業

股份有限公司策略及

事業開發副總經理

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事

獨立董事：

王國強 本公司獨立董事

張致嫻 本公司獨立董事

關心 中美聯合實業股份有限

公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 1,691,982股

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股

獨立董事：

王國強 0股

張致嫻 0股

關心 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/05/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無