光寶科:本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過發行民國一一一年限制員工權利新股案。

(5)通過本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨

放棄認購全部或部分現金增資新股案。

(6)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。