創意:本公司111年度股東常會獨立董事補選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事 任建葳

獨立董事 劉文正

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

=========================================================================

任建葳 交通大學電子工程博士、工研院系統晶片中心主任

劉文正 美國諾斯洛普大學管理研究所畢、台灣必治妥施貴寶總經理暨董事長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事 丁予康

獨立董事 黃翠慧

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

=========================================================================

丁予康 美國底特律大學企業管理碩士、安泰銀行董事長

黃翠慧 美國康乃爾大學企業管理碩士、中華民國創業投資商業同業公會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:為響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆

之倡議，本公司兩位任期已超過三屆之獨立董事自民國111年5月19日起辭去獨立董

事職務，而本公司於111年股東會補選兩位新任獨立董事。補選後本公司半數以

上獨立董事連續任期不超過三屆。

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/14~112/05/13

11.新任生效日期:111/05/19

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無