森鉅:公告本公司薪酬委員會委員及選任薪酬委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:111/05/17

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事﹕吳榮彬

(2)獨立董事﹕蔡文賢

4.舊任者簡歷:

吳榮彬：恒耀工業股份有限公司 董事長

恒耀國際股份有限公司 董事長

蔡文賢：安泰商業銀行副董事長

國立台北大學兼任副教授

友清顧問股份有限公司董事長

匯揚創業投資股份有限公司董事長

碩豐數位科技股份有限公司董事

其祥生物科技控股有限公司獨立董事

台灣大車隊(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事﹕吳榮彬

(2)獨立董事﹕蔡文賢

(3)獨立董事﹕王森榮

6.新任者簡歷:

吳榮彬:恒耀工業股份有限公司 董事長

恒耀國際股份有限公司 董事長

蔡文賢:安泰商業銀行副董事長

國立台北大學兼任副教授

友清顧問股份有限公司董事長

匯揚創業投資股份有限公司董事長

碩豐數位科技股份有限公司董事

其祥生物科技控股有限公司獨立董事

台灣大車隊(股)公司獨立董事

王森榮:台灣高等法院台南分院檢察署特偵組檢察官

台南地方法院檢察署檢察官

高雄地方法院檢察署重大黑金專組檢察官

中華民國仲裁協會仲裁人

聿新生物科技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/24

10.新任生效日期:111/05/17

11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，

並推選吳榮彬獨立董事為召集人。