瓦城:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/16

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北巿新莊區中正路82號2樓（翰品酒店萌發廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」部份條文修訂報告。

(6)本公司庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1規定，111年股東常會股東提案

受理期間為111年04月22日至111年05月03日，受理地點為本公司

(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。

(2) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/29至111/06/27，

債券人如擬申請轉換，最遲於111/04/27向往來證券商辦理轉換手續。