友華:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列修正報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 分割處方醫學營業二部讓與「友霖生技醫藥股份有限公司」案(新增)

(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名案(修正)

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。