中航:公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)
鉅亨網新聞中心 2022-05-12 17:44
第6款
1.發生變動日期:111/05/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮
獨立董事:趙國樑;中國航運(股)公司獨立董事
獨立董事:賴世聲;中國航運(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事:彭蔭剛;中國航運(股) 榮譽董事長
董事:周慕豪;航偉汽車(股) 董事長
董事:彭士孝;中國航運(股) 董事長
董事:戴聖堅;中國航運(股) 總經理
董事:梅家禮;中國航運(股) 執行副總經理
獨立董事:趙國樑
獨立董事:賴世聲
5.新任者職稱及姓名:
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎
獨立董事:趙國樑
獨立董事:賴世聲
獨立董事:許逸弘
6.新任者簡歷:
董事:彭蔭剛;中國航運(股) 榮譽董事長
董事:彭士孝;中國航運(股) 董事長
董事:戴聖堅;中國航運(股) 總經理
董事:周慕豪;航偉汽車(股) 董事長
董事:梅家禮;中國航運(股) 執行副總經理
董事:朱天翎;偉聯運輸(股) 董事長
獨立董事:趙國樑;中國航運(股)公司獨立董事
獨立董事:賴世聲;中國航運(股)公司獨立董事、大中票券金融(股)董事
獨立董事:許逸弘;財團法人亞太文經學術基金會董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 42,924,297股
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 42,924,297股
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅 42,924,297股
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 42,924,297股
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮 42,924,297股
董事:航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎 42,924,297股
獨立董事:趙國樑 0 股
獨立董事:賴世聲 0 股
獨立董事:許逸弘 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30
11.新任生效日期:111/05/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:NA
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