台通:(補充公告)代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告董事會決議增列111年度股東常會討論事項
鉅亨網新聞中心 2022-05-12 15:10
第17款
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台灣智慧光網(股)公司第一會議室
(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)辦理減資彌補虧損案。
(4)「公司章程」修正案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事、獨立董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/26
11.停止過戶截止日期:111/06/24
12.其他應敘明事項:無。
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