神盾:本公司董事會決議召集111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一○年度營業報告。

2. 一一○年度審計委員會查核決算表冊報告。

3. 一一○年度盈餘分派現金股利報告。

4. 一一○年度董事酬金報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認一一○年度決算表冊案。

2. 承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

2.修正本公司「公司章程」部分條文案。

3.修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

5.解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為111年5月23日至111年6月19日止。